医保卡洗钱骗局
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了解反洗钱知识 履行反洗钱义务

金融机构反洗钱义务主要包括哪些? 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别...

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央视曝光医保骗局,真相是这样的

昨晚,央视播出了《调查医保骗局:诊断是假的、病人是演的、病房是空的》,曝光了沈阳市济华医院、沈阳友好肾病中医院疯狂套取国家医保资金的闹剧。 这是私立医院,他们...

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反洗钱课堂 | 反洗钱的三大核心义务

反洗钱的三大核心义务 2019年中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,“强监管、重处罚”高压态势有增无减。那么,反洗钱工作究竟要做...

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反洗钱那些事儿——反洗钱小知识

答:国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱...

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